Banco Unión, S.

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              Informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones irregulares de Banco Unión, S.A. y las empresas vinculadas a Carlos Cabal Peniche, que derivaron en el quebranto financiero del grupo.
              Informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones irregulares de Banco Unión, S.A. y las empresas vinculadas a Carlos Cabal Peniche, que derivaron en el quebranto financiero del grupo.
              UAMC.MAGC-01.03-3/6/313 · Unidad documental simple · 15/07/1995
              Parte de Acervo Granados Chapa
              • El informe detalla los mecanismos financieros mediante los cuales el empresario Carlos Cabal Peniche, a través de Banco Unión, S.
              • A., otorgó créditos irregulares a empresas vinculadas y simuló operaciones de pago mediante triangulaciones financieras.
              • Se documentan préstamos por más de 300 millones de dólares canalizados hacia compañías como Comercializadora Cerfa, Tabletops, Informes Profesionales, Nexco, Videotec, y Corexco, utilizados para adquirir acciones de Banca Cremi y otras entidades.
              • El texto describe la participación de Ricardo Nevares Ocampo y detalla los movimientos contables que originaron el colapso bancario del grupo en 1994.