Carlos Cabal Peniche .

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              Informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones irregulares de Banco Unión, S.A. y las empresas vinculadas a Carlos Cabal Peniche, que derivaron en el quebranto financiero del grupo.
              Informe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores sobre las operaciones irregulares de Banco Unión, S.A. y las empresas vinculadas a Carlos Cabal Peniche, que derivaron en el quebranto financiero del grupo.
              UAMC.MAGC-01.03-3/6/313 · Unidad documental simple · 15/07/1995
              Parte de Acervo Granados Chapa
              • El informe detalla los mecanismos financieros mediante los cuales el empresario Carlos Cabal Peniche, a través de Banco Unión, S.
              • A., otorgó créditos irregulares a empresas vinculadas y simuló operaciones de pago mediante triangulaciones financieras.
              • Se documentan préstamos por más de 300 millones de dólares canalizados hacia compañías como Comercializadora Cerfa, Tabletops, Informes Profesionales, Nexco, Videotec, y Corexco, utilizados para adquirir acciones de Banca Cremi y otras entidades.
              • El texto describe la participación de Ricardo Nevares Ocampo y detalla los movimientos contables que originaron el colapso bancario del grupo en 1994.
              La mugre de Fobaproa
              La mugre de Fobaproa
              UAMC.MAGC-01.09.04-24/2/44 · Unidad documental simple · 24/05/1998
              Parte de Acervo Granados Chapa
              • Los artículos centrales de esta edición de Proceso se enfocan en el escándalo del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro), criticando al gobierno de Ernesto Zedillo por intentar convertir sus 580,000 millones de pesos en deuda pública.
              • Se denuncia que una parte sustancial de este pasivo se originó en créditos irregulares y autopréstamos a banqueros como Carlos Cabal Peniche, Ángel Rodríguez y Jorge Lankenau, lo que forzó a la Cámara de Diputados a exigir una auditoría antes de aprobar la iniciativa presidencial.