AGC-UAMC.MAGC.01.015
·
Item
·
2011
Parte de Acervo Granados Chapa.
- Columna La Calle que continúa revisando la reseña que hace Mario Guillermo Huacuja del tema de lavado de dinero en México que apareció en la publicación británica The Observer, ahora el asunto versa sobre el papel del banco norteamericano, Wichovia en el lavado de dinero, en esencia, el banco fue sancionado por brincarse las leyes contra el lavado de dinero en una serie de transferencias por millones de dólares a las cuentas de las casas de cambio en México, varias transferencias pasaron por Wachovia para ser depositadas en la cuenta de un agente de aeronaves, la investigación reveló posteriormente que cada una de las identidades de los individuos que enviaron el dinero eran falsas y que la empresa era un entidad encubierta, ´cerca de 13 millones de dólares pasaron por las correspondientes cuentas bancarias de Wachovia para la adquisición de aeronaves que serían utilizadas en el tráfico ilegal de drogas..
