Área de identidad
Clasificación
AGC-UAMC.MAGC.01.015
Título
Wachovia.
Fecha(s)
- 2011 (Creation)
Nivel de descripción
Item
Volumen y soporte
2 fojas
Área de contexto
Nombre del productor
Historia biográfica
Institución archivística
Historia archivística
Origen del ingreso o transferencia
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido
- Columna La Calle que continúa revisando la reseña que hace Mario Guillermo Huacuja del tema de lavado de dinero en México que apareció en la publicación británica The Observer, ahora el asunto versa sobre el papel del banco norteamericano, Wichovia en el lavado de dinero, en esencia, el banco fue sancionado por brincarse las leyes contra el lavado de dinero en una serie de transferencias por millones de dólares a las cuentas de las casas de cambio en México, varias transferencias pasaron por Wachovia para ser depositadas en la cuenta de un agente de aeronaves, la investigación reveló posteriormente que cada una de las identidades de los individuos que enviaron el dinero eran falsas y que la empresa era un entidad encubierta, ´cerca de 13 millones de dólares pasaron por las correspondientes cuentas bancarias de Wachovia para la adquisición de aeronaves que serían utilizadas en el tráfico ilegal de drogas..
Valorización, destrucción y programación
Acumulaciones
Sistema de arreglo
Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso
Condiciones
Idioma del material
- español
Escritura del material
- latín
Notas sobre las lenguas y escrituras
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción
Área de materiales relacionados
Existencia y localización de originales
CAJA_ 21
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Área de notas
Identificador/es alternativo(os)
Puntos de acceso
Ubicación original
Públicado en
Autor
- Miguel Ángel Granados Chapa (Creation)
- Mario Guillermo Huacuja (Materia)
- Wachovia (Materia)
Sección
Área de control de la descripción
Identificador de la descripción
Identificador de la institución
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Revisado
Nivel de detalle
Completo
Fechas de creación revisión eliminación
Digitalizado el: 01/03/2024
Idioma(s)
- español
Escritura(s)
- latín