Área de identidad
Clasificación
AGC-UAMC.MAGC.01.015
Título
Lavado de dinero.
Fecha(s)
- 2011 (Creation)
Nivel de descripción
Item
Volumen y soporte
2 fojas
Área de contexto
Nombre del productor
Historia biográfica
Institución archivística
Historia archivística
Origen del ingreso o transferencia
Área de contenido y estructura
Alcance y contenido
- Columna La Calle sobre la reseña que hace Mario Guillermo Huacuja del tema de lavado de dinero en México que apareció en la publicación británica The Observer, al capturar un moderno avión cargado de cocaína en Ciudad del Carmen, las autoridades mexicanas encontraron no solamente un cargamento de más de 100 millones de dólares, sino también que el avión fue comprado por los narcotraficantes con dinero de un banco norteamericano llamado Wachovia, ahora propiedad de Wells Fargo, uno de los consorcios financieros más importantes de Estados Unidos, a medida que avanzaban las investigaciones las autoridades federales de Estados Unidos, revelaron que miles de millones de dólares eran depositados en cuentas de Wachovia a través de transferencias bancarias, cheques de viajero y montos en efectivo tramitados por casas de cambio mexicanas..
Valorización, destrucción y programación
Acumulaciones
Sistema de arreglo
Área de condiciones de acceso y uso
Condiciones de acceso
Condiciones
Idioma del material
- español
Escritura del material
- latín
Notas sobre las lenguas y escrituras
Características físicas y requisitos técnicos
Instrumentos de descripción
Área de materiales relacionados
Existencia y localización de originales
CAJA_ 21
Existencia y localización de copias
Unidades de descripción relacionadas
Área de notas
Identificador/es alternativo(os)
Puntos de acceso
Ubicación original
Públicado en
Autor
- Miguel Ángel Granados Chapa (Creation)
- Mario Guillermo Huacuja (Materia)
- Banco Wachovia (Materia)
Sección
Área de control de la descripción
Identificador de la descripción
Identificador de la institución
Reglas y/o convenciones usadas
Estado de elaboración
Revisado
Nivel de detalle
Completo
Fechas de creación revisión eliminación
Digitalizado el: 01/03/2024
Idioma(s)
- español
Escritura(s)
- latín